दरअसल, पिछले हफ्ते कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई की टीम ने करोड़ों रुपये नकद बरामद किए थे. टीम ने यह पैसा परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन के पास से जब्त किया था।
पीयूष जैन के घर से बरामद हुए पैसे
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सैकड़ों करोड़ के काले धन के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन अब कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया जाए और उसके बाद बचा हुआ पैसा उन्हें वापस किया जाए. जैन का कहना है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) को 52 करोड़ रुपये काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर देनी चाहिए। वहीं, पीयूष जैन 14 दिनों से कानपुर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और जीएसटी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है.
दरअसल, पिछले हफ्ते कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई की टीम ने करोड़ों रुपये नकद बरामद किए थे. टीम ने यह पैसा परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन के पास से जब्त किया था। जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया और बाद में जीएसटी की टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीयूष जैन कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि उनके जब्त किए गए पैसे से टैक्स काटकर उनका बकाया पैसा वापस किया जाए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीजीजीआई के वकील अंबरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि उनके घर से बरामद की गई राशि चोरी की राशि है और वहां से बरामद की गई राशि को 42 पेटियों में जमा कर बैंक में जमा कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है, जो दो बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो चुकी है और पहली बार 25 बक्सों में 109 करोड़ 34 लाख 74 हजार 240 रुपये बैंक को भेजे गए हैं, जबकि दूसरी बार 17 बॉक्स भेजे गए हैं। बैंक को 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार की राशि भेजी जा चुकी है.
जब्त राशि का होगा एफडीआई
वहीं टंडन ने बताया कि डीजीजीआई की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखा गया है और एफडीआई के लिए पत्र लिखा गया है. उन्होंने कहा कि पीयूष जैन ने कानपुर में तीन कंपनियां बनाई थीं और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने इन कंपनियों के जरिए चार साल में गुपचुप तरीके से पान मसाला कंपाउंड बेचा था. हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने किससे सामान खरीदा, किसको बेचा। इससे टैक्स चोरी साफ हो जाती है। टंडन ने कहा कि इस मामले में जुर्माने सहित 32 करोड़ का टैक्स लगाया गया है और 52 करोड़ की देनदारी बनती है.
डीआरआई ने भी शुरू की कार्रवाई
उधर, डीजीआई के बाद अब पीयूष जैन पर आयकर विभाग ने डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोना बरामद करने पर कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. स्विट्जरलैंड के डीआरआई की प्रारंभिक जांच में बरामद सोने का कनेक्शन सामने आ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि बरामद सोना अवैध रूप से तस्करी कर लाया गया था।
पीयूष जैन के घर से मिला 23 किलो सोना
कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के परिसरों से की गई छापेमारी में 177 करोड़ की नकदी के साथ 23 किलो सोना बरामद किया गया है. बरामद सोने के बिस्कुट पर इंटरनेशनल प्रीशियस मेटल रिफाइनरी (आईपीएमआर) लिखा हुआ है। इस रिफाइनरी में सोने के बिस्कुट का निर्माण किया जाता है, जिसका मुख्यालय दुबई, आबू धाबी में है, जिसकी एक शाखा शारजाह में है और दूसरी शाखा गोल्ड लैंड बिल्डिंग, गोल्ड सोक दुबई में है।
सोने की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के शामिल होने की आशंका
डीआरआई की लखनऊ इकाई ने सोने की बरामदगी के साथ-साथ कानपुर और कन्नौज में बरामदगी का ब्योरा जुटाना शुरू किया था और जिसके बाद डीआरआई ने पीयूष जैन के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आशंका जताई जा रही है कि पीयूष जैन से सोना बरामद हुआ है. जैन के घर को तस्कर सिंडिकेट से भारत लाया गया है। हाल के दिनों में, डीआरआई की सोने की तस्करी के बांग्लादेश और म्यांमार से संबंध हैं और डीआरआई ने एक मामला दर्ज किया है और बरामद सोने के दुबई और स्विट्जरलैंड कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है।
