टैक्स ऑफिसर से अभिनेत्री बनीं कृति वर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने 264 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपना बयान दर्ज कराया। रोडीज़ और बिग बॉस सीज़न 12 में दिखाई देने वाली कृति वर्मा पर गैर कानूनी तरीके से धन प्राप्त करने का इल्जाम लगा है। इस मामले में ईडी ने कई बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।
264 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप
अभिनेत्री पर आरोप है कि, आयकर अधिकारी ने कथित तौर पर अपने वरिष्ठों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके 264 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। पिछले साल CBI ने कुछ लोगों के खिलाफ धोखे से टैक्स रिफंड जारी करने के मामले में कई केस दर्ज किए थे। इस मामले में आयकर विभाग के कई अधिकारीओं के नाम सामने आये थे। ईडी का कहना है कि, अधिकांश अवैध धन पनवेल के व्यापारी भूषण पाटिल के खाते में भेजा गया था और एक हिस्सा संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया गया था। जो संपत्तियां खरीदी गईं थी, उनमें से कुछ कृति वर्मा के नाम पर भी था। हालांकि, कृति वर्मा ने आरोप से इनकार किया। बता दें कि, ईडी ने PMLA के तहत जांच शुरू कर दी है। और अस्थायी रूप से उनकी संपत्ति जब्त की है।
आयकर विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल
कहा जा रहा है कि, इस मामले के मुख्य अभियुक्त तानाजी मंडल अधिकारी ने यह धोखाधड़ी को पाटिल के साथ मिलकर किया था। तब तानाजी मंडल के पास कई बड़े अधिकारियों के लॉग-इन क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड थे। तानाजी मंडल पर आरोप है कि उन्होंने इन लॉग-इन क्रेडेंशियल का गलत इस्तेमाल कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया और रूपयों को भूषण पाटिल और अन्य लोगों से जुड़े कई खातों में ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि, सीबीआई की प्राथमिकी में कृति वर्मा का नाम नहीं था। इसके बाद ईडी ने एफआईआर के आधार पर लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
महाराष्ट्र और कर्नाटक में संपत्तियां जब्त की
बता दें कि पिछले महीने ईडी ने PMLA के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित 70 करोड़ रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। इन सारी प्रॉपर्टियों में लग्जरी कारें, जमीन और फ्लैट्स शामिल हैं। जिनका सीधा संबंध भूषण पाटिल, कृति वर्मा, सारिका शेट्टी, राजेश शेट्टी और दूसरे लोगों से हैं। ईडी ने मामले में अब तक ईडी ने सामूहिक रूप से 166 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक बैलेंस जब्त किया है।
